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3 juillet 2022 7 03 /07 /juillet /2022 16:57
les relations offshore du président ukrainien

 

Líderes europeos mejoran perspectivas de entrada de Ucrania a la UE ...

Cet article date de plus de 8 mois

Volodymyr Zelenskiy s'est insurgé contre les politiciens cachant des richesses à l'étranger, mais n'a pas révélé de liens avec la société BVI

 

C'était un scénario qui, autrefois, aurait semblé impossible. Pendant quatre ans, l'acteur et comédien Volodymyr Zelenskiy a diverti les téléspectateurs ukrainiens avec son rôle principal dans la sitcom Servant of the People. Zelenskiy a joué un enseignant qui, indigné par la corruption chronique de son pays, se présente avec succès à la présidence. En 2019, Zelenskiy a rendu la
 
fiction réelle lorsqu'il a contesté la véritable élection présidentielle ukrainienne et a gagné.

 

 

 

Pendant la campagne électorale, Zelenskiy s'est

 engagé à nettoyer le système de gouvernement ukrainien dominé par les oligarques. Et il s'est insurgé contre des politiciens tels que le riche Petro Porochenko qui avait caché ses actifs à l'étranger . Le message a fonctionné. Zelenskiy a remporté 73% des voix et siège maintenant dans un bureau caverneux de la capitale, Kiev, décoré de plafonds en stuc doré. Le mois dernier, il s'est entretenu avec Joe Biden dans le bureau ovale.


 
 
 

 

 

Les documents de Pandora , divulgués au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et partagés avec le Guardian dans le cadre d'une enquête mondiale, suggèrent cependant que Zelenskiy est plutôt similaire à ses prédécesseurs.

Les documents divulgués suggèrent qu'il avait - ou a - une participation auparavant non divulguée dans une société offshore, qu'il semble avoir secrètement transférée à un ami des semaines avant de remporter le vote présidentiel.

 
Guide rapide
Quels sont les papiers Pandora?
SpectacleZelenskiy n'a pas commenté cette affirmation malgré les tentatives intensives du Guardian et de ses partenaires médiatiques pour le joindre. Son porte-parole Sergiy Nikiforov a envoyé un message : "Ce ne sera pas une réponse."

Les fichiers révèlent que Zelenskiy a participé à un réseau tentaculaire de sociétés offshore, détenues en copropriété avec ses amis de longue date et ses partenaires commerciaux de télévision. Parmi eux, Serhiy Shefir, qui a produit les émissions à succès de Zelensky, et le frère aîné de Shefir, Borys, qui a écrit les scénarios. Un autre membre du consortium est Ivan Bakanov, un ami d'enfance. Bakanov était directeur général du studio de production de Zelenskiy, Kvartal 95 .

 
 Toujours de Servant of the People, l'émission humoristique satirique mettant en vedette Volodymyr Zelenskiy en tant que président ukrainien. Photo : Kvartal 95
 

Tous sont associés à la ville natale de Zelenskiy dans le sud de l' Ukraine , Kryvyi Rih. Après avoir pris le pouvoir, Zelenskiy a amené ces proches alliés au gouvernement. Bakanov est devenu le chef de l'agence de sécurité ukrainienne SBU. Zelenskiy a fait de Serhiy Shefir son premier assistant, un rôle non rémunéré qui consiste à gérer l'emploi du temps quotidien du président. Un quatrième membre de ce groupe très uni, Andriy Yakovlev, est réalisateur et producteur de Kvartal 95.

Zelenskiy a déclaré que ces nominations concernaient la confiance personnelle plutôt que le copinage financier. "J'ai quelques personnes qui travaillent avec moi qui sont mes amis depuis longtemps … Ils n'ont aucun rapport avec les affaires ou avec le budget", a-t-il déclaré au Guardian en 2020.

Un transfert secret

Avant de devenir président, Zelenskiy a déclaré certains de ses actifs privés. Ils comprenaient des voitures, des biens et trois des sociétés offshore détenues en copropriété. L'une, Film Heritage, qu'il détenait conjointement avec sa femme, Olena, ancienne écrivaine du Kvartal 95, est enregistrée au Belize.

Mais les documents de Pandora montrent d'autres actifs offshore que Zelenskiy ne semble pas avoir révélés. Film Heritage détenait une participation de 25 % dans Davegra, une société holding chypriote. Davegra possède à son tour Maltex Multicapital Corp, une entité jusque-là inconnue enregistrée dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques (BVI). Zelenskiy, les frères Shefir et Yakovlev détenaient chacun une participation de 25 % dans Maltex.

Le 13 mars 2019, deux semaines avant le premier tour de scrutin des élections ukrainiennes, Zelenskiy a cédé son quart de participation dans Maltex à Serhiy Shefir, selon des documents. On ne sait pas si Shefir a payé Zelenskiy. Bakanov a été témoin de ce transfert secret et a signé les papiers offshore.

 
 
 
 Volodymyr Zelenskiy et son épouse, Olena, dans un bureau de vote lors d'une élection parlementaire à Kiev, en Ukraine, en juillet 2019. Photographie : Valentyn Ogirenko/Reuters/Alamy

Environ six semaines plus tard, après la victoire écrasante de Zelenskiy, un avocat agissant pour le groupe Kvartal 95 a signé un autre document. Il stipulait que Maltex continuerait à verser des dividendes à Zelenskiy's Film Heritage, même s'il ne détenait plus aucune participation dans la société. Son principal revenu provient de l'activité en Ukraine, en Russie et en Biélorussie, selon un profil client de Maltex.

Les documents de Pandora n'indiquent pas si des dividendes ont jamais été versés ni leur montant. Ils ne révèlent pas non plus combien de paiements auraient pu être effectués. L'épouse de Zelenskiy, Olena, est désormais la propriétaire effective déclarée de Film Heritage, ce qui signifie que tous les paiements depuis 2019 lui auraient été versés.

Le document clé – daté du 24 avril 2019 – indique que Maltex détient des actions dans des sociétés qui produisent et distribuent des films télévisés. L'une des raisons de la création de Maltex était « l'accumulation fiscalement efficace des bénéfices des entreprises » ; un autre, déclare-t-il, était la «protection juridique». Borys Sheifir a déclaré que Bakanov avait principalement mis en place ces « stratagèmes financiers » offshore afin de protéger l'entreprise des « autorités et des bandits ».

« En toute honnêteté, je ne suis pas prêt à vous répondre. Il se pourrait que je sois propriétaire [de Maltex] », a déclaré Shefir à l' Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), l'un des partenaires médiatiques des journaux de Pandora. Il a dit qu'il essayait de se départir de ses intérêts offshore, mais a déclaré que c'était un processus lent et difficile. Serhiy Shefir, Bakanov et Yakovlev ont refusé de commenter, tout comme leur avocat.

 
 

La révélation de Maltex est embarrassante pour Zelenskiy compte tenu de sa promesse de sévir contre ceux qui envoient des richesses à l'étranger. Le mois dernier, le parlement ukrainien a adopté un projet de loi anti-oligarque . Le vote a eu lieu un jour après que des assassins inconnus ont tenté de tuer Shefir. Un homme armé avait ouvert le feu sur sa voiture à l'extérieur de Kyiv. Il est indemne, mais son chauffeur a été blessé. La tentative peut avoir été motivée par l'opposition au projet de loi.

Dans un récent article d' opinion pour le Conseil de l'Atlantique, Zelenskiy a déclaré que son objectif ultime en tant que président était de détruire "l'ordre oligarchique traditionnel" et de le remplacer par un "système plus juste". Les critiques, cependant, disent que Zelenskiy n'a pas réussi à réformer l'État et a adopté les mêmes voies obscures que ses prédécesseurs. Les auditeurs de l'UE ont averti le mois dernier que "la grande corruption et la capture de l'État" restaient répandues en Ukraine.

Depuis son entrée en politique, Zelenskiy a été poursuivi par des affirmations selon lesquelles il serait sous l'influence d' Igor Kolomoisky , un milliardaire dont la chaîne de télévision a diffusé l'émission de Zelenskiy. Au cours de la campagne, les opposants à Zelenskiy ont allégué que 41 millions de dollars des entités de Kolomoisky se sont retrouvés entre 2012 et 2016 dans des sociétés offshore appartenant à Zelenskiy et à son entourage, dont Film Heritage.

 

 

Connexion russe

Les journaux de Pandora montrent qu'au moins certains des détails du stratagème allégué par le parti de Porochenko correspondent à la réalité. Ils montrent qu'une partie du réseau Kvartal 95 a été gérée avec l'aide de Fidelity Corporate Services, un cabinet de conseil offshore et l'une des 14 entreprises dont les documents constituent la fuite. Les dossiers montrent que Zelenskiy et ses partenaires commerciaux ont utilisé des sociétés basées aux BVI, au Belize et à Chypre.

Les actifs détenus via ces sociétés offshore sont très variés. Ils comprennent l'immobilier à Londres. Shefir possède deux propriétés haut de gamme - un appartement de trois chambres dans un manoir édouardien à Regent's Park acheté en 2016 pour 1,575 million de livres sterling, et un autre appartement de trois chambres dans la rue voisine de Baker Street, en face du musée Sherlock Holmes, et acheté pour £ 2,2 m, selon les registres du cadastre.

Pendant ce temps, la société BVI de Yakovlev, Candlewood Investments, possède un appartement de luxe dans un manoir victorien à Artillery Row, Westminster. Les propriétés ont été acquises à peu près au moment où l'émission de Zelenskiy a été transformée en long métrage et remise en service pour une deuxième série. Il n'est pas clair si les trois appartements sont loués ou utilisés de manière occasionnelle. Une société russe qui se présente comme un « service individuel pour les clients de haut niveau » les gère.

Les relations commerciales apparentes de Zelenskiy avec la Russie via Maltex sont susceptibles de prêter à controverse. Porochenko a été critiqué pour avoir possédé une chocolaterie en Russie à un moment où l'Ukraine menait une guerre contre les troupes russes et leurs mandataires après l'annexion de la Crimée par le Kremlin en 2014. Le conflit , dans lequel 14 000 personnes sont mortes, se poursuit dans l'est de la pays et dans les territoires rebelles soutenus par Moscou de Donetsk et Louhansk. La Russie était auparavant un marché majeur pour Kvartal 95, la télévision russe diffusant ses émissions humoristiques.

Zelensky a trouvé un milliard de dollars et une villa à Miami

Qui savait que l'Ukraine était dirigée depuis un magasin de bagels à Miami Beach ?

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Les dernières années de la guerre sanglante contre le Donbass ont été dirigées depuis Miami… et devinez qui était là avec Zelensky….

 

 

 

Selon lui, Zelensky a accumulé 1,2 milliard de dollars dans la Dresdner Bank Lateinamerika au Costa Rica pendant les deux ans et demi de sa présidence. Cet argent a été transféré au président par des oligarques ukrainiens, tels que Rinat Akhmetov, Viktor Pinchuk, Igor Kolomoisky. Comme l'a noté Kiva, le réapprovisionnement se fait régulièrement, par tranches de 12 à 35 millions de dollars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En plus du président de l'Ukraine à la Dresdner Bank, le chef du bureau du président de l'Ukraine Yermak a des comptes pour un modeste 56 millions de dollars, Svyatlana Tikhanovskaya pour 4,5 millions de dollars, dont la majeure partie a été transférée en décembre 2020 à la banque HSBC en Bureau de Londres. Les comptes Arseni Iatseniouk en ont également un dans la succursale de Miami de la banque Dresdner », a déclaré Kiva dans son message sur la chaîne Telegram.

 

"Chaque président et son équipe, après son mandat, sont partis en tant que milliardaires en dollars, et Zelensky, malgré toute son infériorité, n'a pas fait exception, juste dans son cas, personne ne le laissera s'en aller", a déclaré Kiva, et a ajouté que l'actuel chef de l'Ukraine attend une prison.

https://rg.ru/2022/02/23/u-zelenskogo-nashli-milliard-dollarov-i-villu-v-majami.html

 
 

 

Zelensky vend une villa italienne pour 4,5 millions d'euros

 

GH: Le chef de l'État a obtenu une maison dans une station balnéaire d'élite, où il n'y a que des stars du show-business et des oligarques.

 

Zelensky possède un manoir dans une station balnéaire d'élite. Collage "Aujourd'hui"

Le président Volodymyr Zelenskyy se débarrasse de l'immobilier non seulement en Ukraine. Il possède une luxueuse villa dans l'une des stations balnéaires les plus chères d'Italie, Forte dei Marmi. Mais il s'avère que le chef de l'Etat a mis en vente cette maison pour 4,5 millions d'euros.

Les journalistes du Pays qui ont visité la villa « présidentielle » l'ont appris.

Où est la maison et combien a-t-elle acheté

La station balnéaire de Forte dei Marmi est située en Toscane sur la côte de la mer Ligure.

La déclaration de Zelensky en 2018 indiquait que lui et sa femme Elena avaient commencé à posséder une maison de 413 m² en Italie. M. depuis 2015, qui a été délivré à la société italienne San Tommaso SRL. Cela leur a coûté 88,5 millions d'UAH (3,1 millions d'euros à l'époque). Mais la déclaration pour 2020 indique que seule sa femme possède déjà la société San Tommaso SRL.

Sur le territoire il y a un manoir et une piscine. Photo: “Pays”

Au début de la campagne électorale présidentielle, Zelensky a déclaré qu'ils disaient "qu'ils ont acheté des biens immobiliers à cause du système bancaire imparfait en Ukraine".

Une source d'une agence immobilière italienne a déclaré à des journalistes ukrainiens que la maison était mise en vente pour 4,5 millions d'euros.

« Depuis trois ans, le domaine, situé à seulement 400 mètres de la mer, est loué 12 000 euros par mois. Maintenant, il est loué par un citoyen américain avec sa famille. Ils y vivent depuis juillet, mais devraient partir début octobre. , – a déclaré l'agence.

Il est curieux que le manoir de Zelensky soit déjà sur plusieurs sites immobiliers, mais le prix et les propriétaires ne sont pas indiqués – uniquement lors d'une rencontre personnelle avec un agent immobilier.

Qu'en est-il de la villa elle-même ?

La maison Zelensky est située en plein centre de Forte dei Marmi. Il y a des pistes de jogging et des pistes cyclables, des restaurants confortables et de belles maisons. Et les plages de Forte dei Marmi sont reconnues comme parmi les meilleures d'Italie. Sur le territoire de la parcelle, il y a une maison à deux étages de 480 m² et une piscine.

Il n'y a rien de superflu dans la villa. Photo: “Pays”

Au premier étage, il y a un salon avec un coin repas et un accès à la terrasse, une cuisine, une chambre avec sa propre salle de bain, une autre salle de bain supplémentaire et une buanderie.

Et pas d'or – tout est laconique. Photo: “Pays”

Au deuxième étage, il y a quatre chambres avec leurs propres salles de bains. Au rez-de-chaussée se trouve un espace spa avec sauna et jacuzzi, une salle de sport, une salle de bain et un petit appartement pour le personnel. Il y a aussi des tables de massage dans la maison.

Eh bien, comment pouvez-vous vous passer de votre sportif. Photo: “Pays”

Et les voisins ne sont que des stars

La station balnéaire de Forte dei Marmi a été choisie par des célébrités russes et ukrainiennes et surnommée entre elles « Beach Courchevel ». C'est là qu'en 2015 la chanteuse Vera Brezhneva a joué un mariage avec le compositeur Konstantin Meladze, la journaliste Ksenia Sobchak s'est reposée plus d'une fois. Et cette année, l'épouse du gouverneur de Cherkasy Yelizaveta Yurusheva y a été vue et, disent-ils, le chef adjoint de l'OP Kirill Timoshenko s'y est envolé avec sa femme.

De plus, la chanteuse russe Irina Allegrova a même vendu un appartement à Miami pour une maison avec piscine dans une station balnéaire italienne pour 2 millions d'euros. Les Russes riches possèdent ici un tiers de toutes les maisons de la côte, soit environ 2 500 villas. Les oligarques Roman Abramovich et Oleg Deripaska ont été repérés ici à plusieurs reprises.


Notez que même en tant que président, Zelensky continue de percevoir des revenus considérables pour ses activités passées. L'année dernière, avec sa femme, il a gagné un total de plus de 20 millions d'UAH, et le salaire n'était que de 336 000 UAH par an.

 
 

 

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