Vouillé un peu d'Histoire

Les documents de Pandora , divulgués au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et partagés avec le Guardian dans le cadre d'une enquête mondiale, suggèrent cependant que Zelenskiy est plutôt similaire à ses prédécesseurs.

Les documents divulgués suggèrent qu'il avait - ou a - une participation auparavant non divulguée dans une société offshore, qu'il semble avoir secrètement transférée à un ami des semaines avant de remporter le vote présidentiel.

Les fichiers révèlent que Zelenskiy a participé à un réseau tentaculaire de sociétés offshore, détenues en copropriété avec ses amis de longue date et ses partenaires commerciaux de télévision. Parmi eux, Serhiy Shefir, qui a produit les émissions à succès de Zelensky, et le frère aîné de Shefir, Borys, qui a écrit les scénarios. Un autre membre du consortium est Ivan Bakanov, un ami d'enfance. Bakanov était directeur général du studio de production de Zelenskiy, Kvartal 95 .

Tous sont associés à la ville natale de Zelenskiy dans le sud de l' Ukraine , Kryvyi Rih. Après avoir pris le pouvoir, Zelenskiy a amené ces proches alliés au gouvernement. Bakanov est devenu le chef de l'agence de sécurité ukrainienne SBU. Zelenskiy a fait de Serhiy Shefir son premier assistant, un rôle non rémunéré qui consiste à gérer l'emploi du temps quotidien du président. Un quatrième membre de ce groupe très uni, Andriy Yakovlev, est réalisateur et producteur de Kvartal 95.

Zelenskiy a déclaré que ces nominations concernaient la confiance personnelle plutôt que le copinage financier. "J'ai quelques personnes qui travaillent avec moi qui sont mes amis depuis longtemps … Ils n'ont aucun rapport avec les affaires ou avec le budget", a-t-il déclaré au Guardian en 2020.

Un transfert secret

Avant de devenir président, Zelenskiy a déclaré certains de ses actifs privés. Ils comprenaient des voitures, des biens et trois des sociétés offshore détenues en copropriété. L'une, Film Heritage, qu'il détenait conjointement avec sa femme, Olena, ancienne écrivaine du Kvartal 95, est enregistrée au Belize.

Mais les documents de Pandora montrent d'autres actifs offshore que Zelenskiy ne semble pas avoir révélés. Film Heritage détenait une participation de 25 % dans Davegra, une société holding chypriote. Davegra possède à son tour Maltex Multicapital Corp, une entité jusque-là inconnue enregistrée dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques (BVI). Zelenskiy, les frères Shefir et Yakovlev détenaient chacun une participation de 25 % dans Maltex.

Le 13 mars 2019, deux semaines avant le premier tour de scrutin des élections ukrainiennes, Zelenskiy a cédé son quart de participation dans Maltex à Serhiy Shefir, selon des documents. On ne sait pas si Shefir a payé Zelenskiy. Bakanov a été témoin de ce transfert secret et a signé les papiers offshore.

Connexion russe

Les journaux de Pandora montrent qu'au moins certains des détails du stratagème allégué par le parti de Porochenko correspondent à la réalité. Ils montrent qu'une partie du réseau Kvartal 95 a été gérée avec l'aide de Fidelity Corporate Services, un cabinet de conseil offshore et l'une des 14 entreprises dont les documents constituent la fuite. Les dossiers montrent que Zelenskiy et ses partenaires commerciaux ont utilisé des sociétés basées aux BVI, au Belize et à Chypre.

Les actifs détenus via ces sociétés offshore sont très variés. Ils comprennent l'immobilier à Londres. Shefir possède deux propriétés haut de gamme - un appartement de trois chambres dans un manoir édouardien à Regent's Park acheté en 2016 pour 1,575 million de livres sterling, et un autre appartement de trois chambres dans la rue voisine de Baker Street, en face du musée Sherlock Holmes, et acheté pour £ 2,2 m, selon les registres du cadastre.

Pendant ce temps, la société BVI de Yakovlev, Candlewood Investments, possède un appartement de luxe dans un manoir victorien à Artillery Row, Westminster. Les propriétés ont été acquises à peu près au moment où l'émission de Zelenskiy a été transformée en long métrage et remise en service pour une deuxième série. Il n'est pas clair si les trois appartements sont loués ou utilisés de manière occasionnelle. Une société russe qui se présente comme un « service individuel pour les clients de haut niveau » les gère.

Les relations commerciales apparentes de Zelenskiy avec la Russie via Maltex sont susceptibles de prêter à controverse. Porochenko a été critiqué pour avoir possédé une chocolaterie en Russie à un moment où l'Ukraine menait une guerre contre les troupes russes et leurs mandataires après l'annexion de la Crimée par le Kremlin en 2014. Le conflit , dans lequel 14 000 personnes sont mortes, se poursuit dans l'est de la pays et dans les territoires rebelles soutenus par Moscou de Donetsk et Louhansk. La Russie était auparavant un marché majeur pour Kvartal 95, la télévision russe diffusant ses émissions humoristiques.