Vouillé un peu d'Histoire

Yelena Baturina, la veuve milliardaire d'un maire corrompu de Moscou, était autrefois la femme la plus riche de Russie et vaut actuellement 1,4 milliard de dollars. Voici ce qu'elle a à voir avec les 40 millions de dollars secrets de Hunter Biden en Russie .

Selon de nouveaux documents, un oligarque russe a investi 40 millions de dollars dans la société immobilière de Hunter Biden, rapporte Mail Online .

Un rapport du Sénat a déjà soulevé des inquiétudes concernant les liens du fils du président avec Yelena Baturina, la veuve milliardaire d'un maire de Moscou en disgrâce, lorsqu'elle a envoyé de manière inattendue 3,5 millions de dollars à une entreprise liée à Hunter.

L'argent était "un paiement pour entrer sur le marché américain", comme l'a déclaré à DailyMail.com le frère de Baturina, Viktor Baturin.

Cependant, DailyMail.com peut désormais révéler que Hunter et Baturina avaient un lien financier beaucoup plus profond grâce à l'investissement de 40 millions de dollars réalisé par la société de ce dernier dans un projet immobilier de Hunter's Rosemont Realty.

L'entreprise de Hunter avait un plan de 69,7 millions de dollars en 2012 pour investir dans 2,15 millions de pieds carrés d'espace de bureau dans sept emplacements aux États-Unis.

Selon des documents expliquant le plan, les fonds provenaient de diverses sources, dont 40 millions de dollars d'Inteco Management AG, une entreprise suisse appartenant à Baturina.

Baturina est devenue la femme la plus riche de Russie à l'époque grâce au groupe Inteco, un géant de la construction et de la plasturgie. Selon Forbes, elle a actuellement une valeur nette de 1,4 milliard de dollars.

Selon les documents, Hunter et Baturina avaient des liens financiers considérablement plus profonds et plus durables qu'on ne le croyait auparavant.

Les procureurs fédéraux enquêtent apparemment sur d'éventuels cas de blanchiment d'argent, de lobbying illégal et d'infractions fiscales présumées alors qu'ils enquêtent sur ses liens avec des milliardaires étrangers.

Les relations de Hunter avec le milliardaire russe ont fait la une des journaux pour la première fois en septembre 2020, lorsque la commission sénatoriale de la sécurité intérieure a publié un rapport mettant en évidence ses transactions télégraphiques inexplicables avec une entreprise liée au fils du président.

Le 14 février 2014, Baturina a transféré 3,5 millions de dollars à Rosemont Seneca Thornton LLC dans une séquence de paiements pour «l'accord de conseil DD12.02.2014».

Selon l'histoire, Hunter a fondé l'entreprise un an auparavant avec son meilleur ami Devon Archer, un ancien mannequin d'Abercrombie & Fitch et conseiller de John Kerry qui a été condamné à un an de prison pour fraude.

Les transactions ont été signalées au département du Trésor américain comme conduite suspecte.

Baturina a refusé d'en parler. Cependant, son frère, Viktor Baturin, 63 ans, a déclaré à DailyMail.com que l'argent était un "paiement pour entrer sur le marché américain".

Auparavant, l'avocat de Hunter, George Mesires, a nié que l'argent soit allé à Hunter.

"Hunter Biden n'avait aucun intérêt et n'était pas co-fondateur de Rosemont Seneca Thornton, donc l'affirmation selon laquelle il a été payé 3,5 millions de dollars est fausse", a-t-il déclaré à CNN en septembre 2020.

Afin de gérer ses actifs américains, Baturina a établi un bureau aux États-Unis en 2015 et, en 2016, elle a investi 10 millions de dollars dans des propriétés commerciales à proximité du Barclays Center à Brooklyn, New York.

Cependant, selon des courriels récemment découverts obtenus par DailyMail.com, Baturina avait précédemment conclu un accord d'investissement avec Rosemont Realty en 2012 pour investir 40 millions de dollars dans l'achat de sept immeubles de bureaux au Texas, au Colorado, en Alabama, au Nouveau-Mexique et en Oklahoma.

Les courriels ont été découverts grâce à une fuite recueillie par la Kazakhstani Initiative on Asset Recovery, une organisation anti-corruption. Les e-mails étaient adressés à Kenes Rakishev, un homme d'affaires kazakh d'une valeur de plus de 950 millions de dollars qui est devenu l'ami et le partenaire commercial de Hunter.

En 2015, Rakishev a été aperçu sur une photo avec Hunter et Joe Biden, qui était le vice-président à l'époque, lors de la réunion notoire au Cafe Milano à Washington, DC.

Lors du rassemblement des partenaires commerciaux de Hunter, Baturina et son défunt mari, décédé en 2019, ont également été invités à rencontrer le père influent de Hunter.

En mai 2012, Devon Archer, l'ami de Hunter et partenaire chez Rosemont Realty, lui a envoyé un e-mail contenant des informations sur la vente dans le but de persuader Rakishev de rejoindre Baturina dans leur projet d'immeuble de bureaux aux États-Unis.

"Je sais que vous avez mentionné que vous étiez moins intéressé par l'immobilier, mais c'est un accord que nous concluons le mois prochain et c'est tout simplement trop attrayant pour ne pas le partager", a écrit Archer à Rakishev dans un e-mail divulgué.

"Inteco, que je sais que vous connaissez, prend une part importante du capital… Nous serions ravis de vous avoir à bord."

Un document russe de trois pages décrivant l'arrangement a été joint par Archer. Selon le document, un partenariat formé en mars 2012 achètera les sept bureaux et "Rosemont Realty a conclu des contrats d'acquisition de propriétés pour 212 580 000 $".

La transaction comprenait environ 52 millions de dollars en espèces et 160 millions de dollars en prêts hypothécaires.

Selon le document, Rosemont Realty investissait au moins 15 millions de dollars de ses propres fonds avec ceux de Baturina et d'autres investisseurs.

« Le partenariat de gestion recevra un investissement total de 69 700 000 $ de la part des partenaires. L'associé commandité directeur investira au moins 15 000 000 $ de capital social dans les mêmes conditions que tous les partenaires du partenariat d'investissement », indique une traduction russe approximative.

Sur les e-mails et les documents de transaction, Archer a été identifié comme le directeur exécutif de Rosemont Realty.

L'ancien mannequin d'Abercrombie & Fitch est actuellement incarcéré pendant un an après avoir concocté un stratagème sophistiqué de 60 millions de dollars pour escroquer une tribu amérindienne.

Source : greatgameIndia